鸿博体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，公司拟召开2022年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　（二）股东大会的召集人：董事会。2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。

　　（五） 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、 截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

　　除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2023年4月27日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》《2022年年度报告》及摘要、《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《独立董事2022年度述职报告》。

　　根据《公司章程》等有关规定，议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　议案5、议案6、议案10需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　与议案6、议案7、议案10有关联关系的股东需在股东大会上回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证鸿博体育、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传线前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年5月17日（含）17：00前送达或传线、登记地点

　　深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层公司证券事务部

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

　　2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月18日上午9:15，结束时间为：2023年5月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人/企业           作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2022年度股东大会。兹委托         先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　报告期内，公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用业务、LED美学灯光亮化照明工程业务；电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。

　　报告期内，公司主要从事LED产业的中游封装、下游应用业务，是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的中高端LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。报告期内鸿博体育，公司主要产品及其用途未发生重大变化。

　　LED光源器件封装产品持续执行差异化战略，持续深耕3C显示指示、背光应用、消防安防等器件，培育和开拓新兴细分领域，重点推进车载氛围灯、不可见光器件、影视照明摄影灯器件、视觉检测照明器件和Mini LED背光产品、办公照明器件。

　　持续深耕轨道交通照明、道路照明、广告照明、商业照明等中高端细分市场，其中：公司中标深圳地铁14号线号线及苏州地铁照明工程项目，累计中标超6000万元，进一步丰富产品品类，提升智能化水平；积极拓展银行类、轨道交通照明类标识照明业务；重点培育和开拓教育照明细分市场，包括引入教育照明研发、销售人才，完善教育照明认证资质，中标四川省多所学校教育照明项目，累计中标近2500万元；大力布局灯带照明细分市场，加强定制品、流通品研发投入，建立健全直销、经销渠道，培育新的增长点。

　　积极开拓海外照明市场，包括：充分利用德国子公司参加法兰克福照明展；建立健全海外专业推广渠道，建设工矿灯、路灯、三防灯区域代理，加强互联网广告营销。

　　受宏观经济形势等影响，LED照明工程发展不及预期。公司积极推动LED照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级。报告期内，公司借力与中国联通、浙大中控、中科院成立的数字社区研究院，完成佛山市禅城区智慧城管项目；入围中国移动、中国联通、中国电信系统集成、智慧城市等领域供应商库；与佛山市电子政务科技公司签署战略合作协议，为深入佛山本地新基建项目增加资源通道；成为海康威视、大华科技系统集成项目实施承建商，为进军智慧城市奠定良好基础。

　　报告期内，公司根据宏观经济形势、广告传媒行业发展状况，结合公司广告传媒业务发展情况，减少关停部分低毛利广告业务，重点转向以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务，推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级。

　　在移动互联网广告传媒领域，公司聚焦信息流广告业务，加大内容团队的打造融合，加快内容团队创意转型，深化内容创意及素材生产，开发程序化素材、程序化创意，为运营助力；通过数字化、智能化进行精准投放实现最大化效果营销；保持头条核代资质，兼顾腾讯系、快手、华为等主流媒体的代理商资质，维持趣头条、爱奇艺、VIVO等资源，开拓小红书、微博、哔哩哔哩等渠道。

　　在电视广告业务上，公司聚焦长视频端的头部综艺合作。深化与浙江卫视、湖南卫视的合作，围绕长视频《天赐的声音》《听说很好吃》《追星星的人》《追梦人》《嗨放派》《向往的生活》《天天向上》《牧野家族》等综艺节目，为各大品牌客户提供从前期策划、资源购买、现场执行、素材制作、公关、社交传播等整合营销服务，提升客户的品牌影响力和美誉度；通过爱优腾网络视频端进行项目合作。培育和开拓数字营销业务，成立上海数字营销中心团队，开拓B站、京东、微博、抖音、小红书、知乎等平台达人营销业务，优化调整业务和客户结构，推动业务数字化、专业化、多元化，培育新的增长点。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出。会议于2023年4月26日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟、独立董事马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷以通讯方式列席。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　公司《2022年度总裁工作报告》的主要内容详见《2022年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。

　　公司《2022年度董事会工作报告》主要内容请详见《2022年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”章节。

　　公司独立董事向董事会递交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　公司《2022年度财务决算报告》主要内容详见《2022年年度报告》“财务报告”章节。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2022年度《审计报告》（众环审字（2023）0600013号）确认，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　《深圳万润科技股份有限公司2022年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）；《深圳万润科技股份有限公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（）。

　　公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》鸿博体育。

　　（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　独立董事对本报告发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告，保荐机构就此事项出具了无异议的核查意见，前述具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事对本报告发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告，前述具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　公司2022年度董事报酬详见《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。

　　公司2022年度高级管理人员报酬详见《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于日上光电2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司2022年及累计业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字号），具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事赵海涛、陈华军、胡立刚为关联董事，已对该议案回避表决。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　《2023年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　2、 《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见》；

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出。会议于2023年4月26日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　公司《2022年度财务决算报告》主要内容详见《2022年年度报告》“财务报告”章节。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2022年度《审计报告》（众环审字（2023）0600013号）确认，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　《深圳万润科技股份有限公司2022年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）；《深圳万润科技股份有限公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》。

　　经核查，监事会认为：公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：2022年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2022年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会对公司2022年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2022年度，公司依法根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司本次计提2022年度资产减值准备。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》鸿博体育、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　公司2022年度监事报酬详见《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　《2023年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　法定代表人：龚道夷    主管会计工作负责人：邹涛      会计机构负责人：郑楚泽

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元鸿博体育，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：龚道夷    主管会计工作负责人：邹涛    会计机构负责人：郑楚泽